В закон "О валютном регулировании" вносятся изменения
В Азербайджане вносятся изменения в закон "О валютном регулировании".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, текст статьи 14-1 (предотвращение легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма) полностью меняется.
Ныне действующий вариант статьи таков:
Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики незамедлительно представляет в орган финансового мониторинга сведения о следующих операциях: 14-1.1.1. о ввозе в Азербайджанскую Республику или вывозе из Азербайджанской Республики валютных ценностей гражданами государств (территорий), подозреваемых в участии в легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, финансировании терроризма, поддержке транснациональной организованной преступности, а также вооруженного сепаратизма, экстремизма и наемничества, обороте наркотических средств или психотропных веществ, и в которых не требуется раскрытие идентификационных сведений при ведении финансовых операций, лицами, место регистрации, жительства либо основной деятельности которых находится в данных государствах (территориях), а также лицами, имеющими счета в банках, прошедших регистрацию в указанных государствах (территориях); 14-1.1.2. о ввозе каким-либо лицом в Азербайджанскую Республику или вывозе из Азербайджанской Республики валютных ценностей, первичным пунктом выхода которых является государство (территория), указанное в статье 14-1.1.1 настоящего закона.
Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.